Ior: indagata per violazione norme antiriciclaggio

Da FaiNotizia:

Inchiesta del pm di Roma sui conti dello Ior in Unicredit, per violazione delle norme antiriciclaggio.L’indagine ipotizza fra l’altro la violazione di alcune norme fra le quali quella sulla trasparenza della titolarita’ dei conti correnti. E’ coperta dal massimo riserbo e riguarda uno o piu’ conti correnti, nella titolarita’ dello Ior, aperti in una filiale Unicredit di Roma. Depositi su cui sarebbero transitati negli ultimi 3 anni 60 mln di euro all’anno.

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